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AGM Information • Mar 28, 2024

인팩/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		482,870	- 매출액
- 부채총계		330,516	- 영업이익	23,521
- 자본금		5,000	- 당기순이익	15,379
- 자본총계		152,354	*주당순이익(원)	1,112
나. 개별(별도)	- 자산총계		249,543	- 매출액
- 부채총계		138,755	- 영업이익	6,035
- 자본금		5,000	- 당기순이익	13,098
- 자본총계		110,788	*주당순이익(원)	1,310
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,800,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임(재선임 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제51기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제51기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) --> 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 최오길 선임 --> 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 제52기 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2024-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-20 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최오길	1942-01	3	재선임	現, (주)인팩 회장 前, 동신제지공업(주) 대표이사 前, 대신증권(주) 상무이사 고려대학교 경영대학원 졸업