S&W Corporation

AGM Information • Mar 28, 2024

에스앤더블류/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	66,768		- 매출액
- 부채총계	21,338		- 영업이익	3,232
- 자본금	3,600		- 당기순이익	3,466
- 자본총계	45,430		*주당순이익(원)	482
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 :제34기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 --->원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의건(사외이사1명) 제2-1호의안 :사외이사 김선옥 재선임의 건 --->원안대로 승인 제3호의안:감사 선임의건(비상근1명) 제3-1호의안 :비상근감사 정재섭 신규선임의 건 --->원안대로 승인 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 --->원안대로 승인 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 --->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김선옥	1969-05	3년	신규선임	-부산지방법원 판사 -법무법인청률 구성원변호사 -부산지방변호사회 수석부회장 -현 법무법인해인 구성원변호사 -현 동아대학교 법학전문 대학원 겸임교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재섭	1957-03	3년	신규선임	비상근	-신우회계법인 공인회계사 -현 반곡장학재단 이사장