NEOWIZ HOLDINGS Corporation

AGM Information • Mar 28, 2024

네오위즈홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	271,103		- 매출액
- 부채총계	1,228		- 영업이익	-1,541
- 자본금	4,653		- 당기순이익	5,145
- 자본총계	269,875		*주당순이익(원)	742
나. 연결	- 자산총계	891,928		- 매출액
- 부채총계	188,716		- 영업이익	17,378
- 자본금	4,653		- 당기순이익	37,533
- 자본총계	703,212		*주당순이익(원)	1,049
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 및 감사위원회 위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 2인 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 박진근 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송관용 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원 박진근 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상욱	1968-02	2	재선임	前) 코스콤 상임감사 現) ㈜네오위즈 사내이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사 現) ㈜네오위즈파트너스 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송관용	1966-07	3	재선임	서울대학교 경영대학원 前) 삼일회계법인 前) ㈜네오위즈 現) ㈜비트컴퓨터 사외이사 現) 다산회계법인	現) ㈜비트컴퓨터 사외이사
박진근	1980-04	3	재선임	성균관대학교 경영학과 前) 삼일회계법인 前) 회계법인두레 前) ㈜위지윅스튜디오 감사(비상근) 現) 도겸세무회계	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송관용	1966-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영대학원 前) 삼일회계법인 前) ㈜네오위즈 現) ㈜비트컴퓨터 사외이사 現) 다산회계법인
박진근	1980-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 경영학과 前) 삼일회계법인 前) 회계법인두레 前) ㈜위지윅스튜디오 감사(비상근) 現) 도겸세무회계