Aptamer Sciences Inc

AGM Information • Mar 28, 2024

압타머사이언스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	32,535		- 매출액
- 부채총계	17,056		- 영업이익	-12,206
- 자본금	8,950		- 당기순이익	-13,601
- 자본총계	15,478		*주당순이익(원)	-801
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1인 재선임 사외이사 1인 재선임 감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 13기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류성호	1956-12	3	재선임	-한국과학기술원 생명과학과(박사) -포항공대 교수 -㈜압타머사이언스 사내이사 -㈜압타머사이언스 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민우	1960-01	3	재선임	-미시건대학교 유기화학(박사) -SK Biopharm -Zafgen -Response Therapeutics Inc. Executive Vice President -㈜압타머사이언스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이찬기	1969-09	3	재선임	비상근	-고려대 경영학(학사) -서울시립대 세무전문대학(석사) -삼정회계법인 -삼성회계법인 대표이사 -한국공인회계사회 지방세심의위원 -㈜압타머사이언스 감사