KUKJEON PHARMACEUTICAL Co.,Ltd

AGM Information • Mar 28, 2024

국전약품/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	222,821		- 매출액
- 부채총계	126,147		- 영업이익	6,812
- 자본금	4,907		- 당기순이익	5,028
- 자본총계	96,675		*주당순이익(원)	102
나. 연결	- 자산총계	225,102		- 매출액
- 부채총계	127,646		- 영업이익	6,499
- 자본금	4,907		- 당기순이익	4,692
- 자본총계	97,456		*주당순이익(원)	98
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		490,691,520
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.16
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 제6기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 10원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 사내이사 홍종훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 이사 보수 한도액 승인의 건(20억원) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 감사 보수 한도액 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍종훈	1972-12	3년	신규선임	('95~현재)국전약품 부대표이사 및 국전약품 경영전략 본부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-