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AGM Information • Mar 28, 2024

지놈앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	86,678		- 매출액
- 부채총계	33,925		- 영업이익	-42,379
- 자본금	8,082		- 당기순이익	-47,769
- 자본총계	52,753		*주당순이익(원)	-3,383
나. 연결	- 자산총계	162,060		- 매출액
- 부채총계	48,543		- 영업이익	-55,092
- 자본금	8,082		- 당기순이익	-50,653
- 자본총계	113,517		*주당순이익(원)	-3,362
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사위원 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제9기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 배지수 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 홍유석 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사외이사 정세현 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남광민 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 정세현 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 제10기 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배지수	1971-04	3	재선임	서울대학교 의과대학 Duke University, MBA 05~07 Bain & Company 컨설턴트 07~08 한국MSD 대외협력이사 15~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자대표이사
홍유석	1964-07	3	신규선임	펜실베이니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사 08~13 일라이릴리 Emerging Market Business Unit 총괄 수석 임원 13~14 한독테바 사장 14~18 글락소 스미스클라인 GSK 한국법인 사장 18~21 글락소 스미스클라인 GSK 캐나다법인 대표 21~23 디앤디파마텍 대표이사 23~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 각자대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정세현	1974-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학 학사 00~01 한국아이비엠㈜ 컨설턴트 03~15 삼일회계법인 이사 06~21 ㈜한우리열린교육 감사 18~20 인하대학교 겸임교수 23~현재 ㈜엠에이케이 이사 21~현재 ㈜지놈앤컴퍼니 사외이사
남광민	1980-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학 학사 07~18 삼일회계법인 TS/FAS Senior Manager(KICPA) 18~현재 법무법인 린 공인회계사,상장기업자문팀 팀장 18~현재 한국금융연수원 겸임교수,한국능률협회 외부전문교수 20~현재 신협중앙회 대체투자 심의위원 21~현재 ㈜싸이토젠 사외이사