HD Hyundai Construction Equipment Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

HD현대건설기계/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 7기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,296,953	- 매출액
- 부채총계		1,525,880	- 영업이익	257,228
- 자본금		98,504	- 당기순이익	127,452
- 자본총계		1,771,073	*주당순이익(원)	7,659
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,343,773	- 매출액
- 부채총계		965,716	- 영업이익	214,772
- 자본금		98,504	- 당기순이익	108,876
- 자본총계		1,378,057	*주당순이익(원)	5,981
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,742,309,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 2-1호 의안 제26조(의장) - 2-2호 의안 제56조(재무제표, 영업보고서의 작성, 비치) → 원안대로 승인 3. 제3회 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 선임의 건(최철곤) - 3-2호 : 사내이사 선임의 건(정영근) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(유명희) → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 자기주식 소각의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 가. 연결 주당순이익(원)은 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익입니다.
※ 관련공시	2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-21 주주총회소집공고 2024-02-21 참고서류 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최철곤	1960-04	2	재선임	現 현대건설기계(주) 사장(대표이사) (2021~) 前 전국경제인연합회 경영자문위원(2019~2021) 前 두산인프라코어(주) Heavy BG 전무(2014~2019) 前 볼보건설기계그룹 아시아운영본부 전무 (2009~2014)
정영근	1975-11	2	신규선임	現 HD현대 경영기획1부문장(2023~) 前 HD현대 경영기획2부문장(2022~2023) 前 두산 인프라코어 전략/기획 담당(2022~2022) 前 삼일회계법인(2002~2006)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유명희	1967-06	3	재선임	現 서울대 국제대학원 객원교수(2022~) 前 외교부 경제통상 대사 (2021~2022) 前 산업통상자원부 통상교 섭본부장(2019 ~ 2021) 前 산업통상자원부 통상교 섭실 실장(2018 ~ 2019)	삼성전자(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유명희	1967-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 서울대 국제대학원 객원교수(2022~) 前 외교부 경제통상 대사 (2021~2022) 前 산업통상자원부 통상교 섭본부장(2019 ~ 2021) 前 산업통상자원부 통상교 섭실 실장(2018 ~ 2019)