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AGM Information • Mar 28, 2024

에스엠코어/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 52기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	81,748		- 매출액
- 부채총계	33,051		- 영업이익	-18,682
- 자본금	10,017		- 당기순이익	-18,513
- 자본총계	48,697		*주당순이익(원)	-945
나. 연결	- 자산총계	81,807		- 매출액
- 부채총계	33,140		- 영업이익	-18,810
- 자본금	10,017		- 당기순이익	-18,653
- 자본총계	48,667		*주당순이익(원)	-953
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제52기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표[결손금처리계산서 포함]및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 서화성) ▶ 원안대로 승인 가결 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 권기원) ▶ 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서화성	1971-09	3	신규선임	現 SK㈜ C&C 전략기획부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권기원	1966-06	3	재선임	現 성균관대학교 정보통신대학 학장	-