EUGENE Corporation

AGM Information • Mar 28, 2024

유진기업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,828,640		- 매출액
- 부채총계	819,310		- 영업이익	46,770
- 자본금	38,655		- 당기순이익	105,769
- 자본총계	1,009,330		*주당순이익(원)	1,543
나. 연결	- 자산총계	2,286,216		- 매출액
- 부채총계	1,218,271		- 영업이익	84,443
- 자본금	38,655		- 당기순이익	69,312
- 자본총계	1,067,945		*주당순이익(원)	959
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	170
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		11,651,598,890
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제1호 의안 : 제40기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당 1주당 170원 → 원안대로 가결 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 유석훈 재선임 건) → 원안대로 가결 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유석훈	1982-12	3	재선임	- 연세대학교 졸업 - MBA, Columbia University - 前) AT Kearney - 現) 유진기업 그룹경영혁신부문 사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-