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AGM Information • Mar 28, 2024

피앤씨테크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	94,090		- 매출액
- 부채총계	22,287		- 영업이익	2,716
- 자본금	3,248		- 당기순이익	3,643
- 자본총계	71,803		*주당순이익(원)	561
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-기타비상무이사 1명 조민기 선임 -사외이사 2명 이필만,고재환 선임 -감사 1명 정왕진 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고 사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제25기(2023.1.1~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 제 2-1호: 제 2조 목적 ☞원안대로 가결 제 2-2호: 제 3조 본점의 소재지 및 지점등의 설치 ☞원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호: 기타비상무이사 조민기 선임의 건(신규선임) ☞원안대로 가결 제 3-2호: 사외이사 이필만 선임의 건(신규선임) ☞원안대로 가결 제 3-3호: 사외이사 고재환 선임의 건(신규선임) ☞원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 제 4-1호: 감사 정왕진 선임의 건(신규선임) ☞원안대로 가결 - 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞원안대로 가결 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이필만	1958-07	3	신규선임	-홍익대학교 전기공학과 졸업 -디에스기술(주) 전무이사 -한국산업안전보건공단 경기중부지사 지도위원	-
고재환	1959-05	3	신규선임	-광운대학교 전기공학과 졸업 -한국전력공사 과장 -한국전력공사 차장 -SJ엔지니어링/대한이씨엠 이사 -드림엔지니어링(주) 이사(현)	드림엔지니어링(주)이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정왕진	1959-10	3	신규선임	비상근	-아주대학교 영어영문학과 졸업 -Verizon Korea 한국지사장 -씨트론(주)감사(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 개발업		신규사업추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-