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AGM Information • Mar 28, 2024

화신정공/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	197,236		- 매출액
- 부채총계	79,100		- 영업이익	8,707
- 자본금	3,637		- 당기순이익	9,033
- 자본총계	118,136		*주당순이익(원)	258
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,752,795,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■제1호 의안 : 제14기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -원안대로 통과 ■제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 배철환 선임의 건 -원안대로 통과 제2-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 손준수 선임의 건 -원안대로 통과 ■제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-04 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배철환	1959-11	3	신규선임	북대구세무서 서장 현)배철환세무회계 세무사	-
손준수	1971-11	3	신규선임	대구시 법무담당관 현)법무법인 범어 구성원 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배철환	1959-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	북대구세무서 서장 현)배철환세무회계 세무사
손준수	1971-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	대구시 법무담당관 현)법무법인 범어 구성원 변호사