HYUNDAI MOVEX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

현대무벡스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	249,196		- 매출액
- 부채총계	86,342		- 영업이익	7,761
- 자본금	11,755		- 당기순이익	6,741
- 자본총계	162,854		*주당순이익(원)	58
나. 연결	- 자산총계	248,933		- 매출액
- 부채총계	88,200		- 영업이익	4,143
- 자본금	11,755		- 당기순이익	4,207
- 자본총계	160,733		*주당순이익(원)	36
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,526,465,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제5기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 : 사내이사 도익한 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 : 사내이사 김정수 선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건 → 원안대로 승인 2-4호 : 사외이사 박민 선임의 건 → 원안대로 승인 2-5호 : 사외이사 석관호 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 3-1호 : 감사위원 박민 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 : 감사위원 석관호 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
도익한	1971-03	1	신규선임	前) 현대엘리베이터 서비스사업부문장 現) 현대그룹 전략기획본부 상무
김정수	1967-08	1	신규선임	前) 현대무벡스 국내영업2팀장 現) 현대무벡스 일반물류사업본부장
이우일	1975-10	1	신규선임	前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장 現) 현대그룹 전략기획본부 상무
박민	1964-11	1	신규선임	前) 국민대학교 재무ㆍ총무처장 現) 국민대학교 법과대학 교수 (변호사, 미국 뉴욕주)
석관호	1968-02	2	신규선임	前) 고려대학교 경영대학 경영학과 부교수 現) 고려대학교 경영대학 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박민	1964-11	1	신규선임	前) 국민대학교 재무ㆍ총무처장 現) 국민대학교 법과대학 교수 (변호사, 미국 뉴욕주)	-
석관호	1968-02	2	신규선임	前) 고려대학교 경영대학 경영학과 부교수 現) 고려대학교 경영대학 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박민	1964-11	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 국민대학교 재무ㆍ총무처장 現) 국민대학교 법과대학 교수 (변호사, 미국 뉴욕주)
석관호	1968-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 고려대학교 경영대학 경영학과 부교수 現) 고려대학교 경영대학 교수