TAEWONMULSAN CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

태원물산/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제61기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		37,386	- 매출액
- 부채총계		8,426	- 영업이익	-810
- 자본금		3,800	- 당기순이익	-82
- 자본총계		28,960	*주당순이익(원)	-11
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	140
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,026,634,980
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] 제1호 의안) 제61기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안) 이익배당의 건(1주당:140원) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안) 이사선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명, 기타비상무이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 김재범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 박종국 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3-3호 의안 : 기타비상무이사 이정현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 2024년 3월 28일 개최된 이사회에서 사외이사 박종국, 이정현은 감사위원회 감사위원으로 선임(중임)되었습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재범	1966-02	3	재선임	- 계명대학교 졸업 - 前,태원물산(주) 비등기임원 - 現,태원물산(주) 사내이사
이정현	1985-10	2	재선임	- 서울시립대학교 졸업 - 공인회계사 - 現,태원물산(주) 기타비상무이사 - 現,케이알앤파트너스 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종국	1950-10	3	재선임	- 前,태원물산(주)사내이사 (2003.03~2009.03) - 現,태원물산(주) 사외이사	-