SungEel HiTech Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

성일하이텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기(2023.1.1~2023.12.31)				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	530,561		- 매출액
- 부채총계	206,788		- 영업이익	109
- 자본금	6,021		- 당기순이익	36,089
- 자본총계	323,773		*주당순이익(원)	3,009
나. 연결	- 자산총계	575,068		- 매출액
- 부채총계	250,938		- 영업이익	-8,338
- 자본금	6,021		- 당기순이익	25,234
- 자본총계	324,130		*주당순이익(원)	2,026
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사: 3명 사외이사: 3명 상근감사: 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제7기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 목적사업 추가의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 회사의 조기상환청구권 추가의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 서면투표제 폐지의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 전용덕 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 김연태 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 김경화 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전용덕	1960-03	3	재선임	- 국민대학교 기계공학과 학사 -현대모비스 부사장(1987.07~2018.03) - HL 그린파워 대표(2016.03~2017.11) - 현대 IHL 대표 (2018.03~2020.05) - 성일하이텍 사외이사 (2021.07~현재)	-
김연태	1960-07	3	재선임	고려대학교 법과대학 학사 고려대학교 법과대학 석사 독일 Osnabruck 대학교 법과대학 박사 고려대학교 법학전문대학원 교수 (1997.03~현재) 성일하이텍 사외이사(2021.07~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경화	1966-12	3	신규선임	상근	이화여자대학교 경영학과 학사 산동회계법인(1994.09~1996.12) 살로먼스미스바니 (1996.12~2001.06) 티스톤(2001.07~2009.01) 에스티오 사외이사 (2010.03~2012.03) 신영회계법인(2018.12~현재) 성일하이텍 감사(2021.07~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	에너지 저장장치의 개발, 제조 및 판매업		폐배터리 재사용 사업을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-