CJ Freshway Corporation

AGM Information • Mar 28, 2024

CJ프레시웨이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,293,032		- 매출액
- 부채총계	1,064,402		- 영업이익	94,004
- 자본금	11,872		- 당기순이익	52,370
- 자본총계	228,630		*주당순이익(원)	4,312
나. 연결	- 자산총계	1,374,744		- 매출액
- 부채총계	1,005,244		- 영업이익	99,256
- 자본금	11,872		- 당기순이익	59,700
- 자본총계	369,500		*주당순이익(원)	4,489
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	450
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,342,213,700
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.74
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고 사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계 관리제도 운영실태 보고 ※ 부의 안건 제1호 의안: 제36기 재무제표 승인 *현금배당 예정 : 보통주 1주당 450원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임 승인 제3-1호 의안: 사내이사 정성필 선임 승인 제3-2호 의안: 사내이사 이한메 선임 승인 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김용균 선임 승인 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 가.의 시가배당율 시가는 현금·현물배당 결정 이사회 결의일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가(25,800원)입니다.
※관련공시		2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성필	1967-11	3	재선임	現 CJ프레시웨이(주) 대표이사 前 CJ푸드빌(주) 대표이사 前 CJ CGV 국내사업 본부장
이한메	1970-06	3	신규선임	現 CJ(주) 포트폴리오전략1실장 前 CJ(주) 전략기획실장 前 CJ대한통운 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용균	1963-07	3	재선임	現 이현세무법인 고문 前 서현회계법인 고문 前 중부지방국세청장 前 국세청 개인납세국장 前 성실납세지원국장 前 서울지방국세청 조사2국장 前 국세공무원교육원장 前 중부지방국세청 징세법무국장 前 국세청 감사담당관	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용균	1963-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 이현세무법인 고문 前 서현회계법인 고문 前 중부지방국세청장 前 국세청 개인납세국장 前 성실납세지원국장 前 서울지방국세청 조사2국장 前 국세공무원교육원장 前 중부지방국세청 징세법무국장 前 국세청 감사담당관

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	37. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
37. 각항의 관련 설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업 38. 기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	38. 각항의 관련 설비의 제조, 판매, 기술용역의 판매 및 수출입업 39. 기타 전 각항의 관련 사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	37항과 38항이 각각 38항과 39항으로 변경
사업목적 삭제	-		-