F&F Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

F&F 홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,840,524	- 매출액
- 부채총계		645,468	- 영업이익	514,392
- 자본금		19,557	- 당기순이익	393,603
- 자본총계		3,195,056	*주당순이익(원)	3,130
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,953,328	- 매출액
- 부채총계		10,363	- 영업이익	28,908
- 자본금		19,557	- 당기순이익	29,736
- 자본총계		1,942,965	*주당순이익(원)	761
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			15,627,957,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 재선임 - 사외이사인 감사위원 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 15,627,957,200원, 주당배당예정액 : 400원) -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사2명:박의헌, 마정만 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -사외이사인 감사위원 1명:김동일 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주당순이익은 기본주당이익입니다.
※ 관련공시	2024-02-28 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박의헌	1964-05	3	재선임	- 연세대학교 경제학과 졸업 - 메리츠금융지주 대표이사 역임 - 現(주)에프앤에프홀딩스 대표이사
마정만	1966-12	3	재선임	- 고려대학교 무역학과 졸업 - CJ제일제당 상무이사 역임 - 現(주)에프앤에프 재무총괄 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동일	1962-01	3	재선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 플랭클린템플턴투신운용 대표 역임 - 現(주)디케이밸류솔류션 대표이사	(주)디케이밸류솔류션 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동일	1962-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 플랭클린템플턴투신운용 대표 역임 - 現(주)디케이밸류솔류션 대표