Nepes Ark Corporation

AGM Information • Mar 28, 2024

네패스아크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	395,685		- 매출액
- 부채총계	169,943		- 영업이익	-6,916
- 자본금	6,092		- 당기순이익	-30,316
- 자본총계	225,742		*주당순이익(원)	-2,488
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제5기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호의안 제5기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 - 제3-1호:사내이사 이병구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호:사외이사 한정화 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 개별재무제표 기준입니다.
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병구	1946-06	3	재선임	(現) ㈜네패스 대표이사 회장 (現) ㈜네패스아크 대표이사 회장 (前) LG반도체

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한정화	1954-07	3	신규선임	(現) 한양대학교 경영대학 명예교수 (2020~현재) (現) KAIST 문술미래전략대학원 겸직교수(2020~현재) - 국민통합위원회 경제계층분과 위원(2022.7~2023.7) - 아산나눔재단 이사장(2019.12~2021.11) - KCERN(창조경제연구회) 이사장 (2019.10~2021.12) - 13대 중소기업청장 (2013.3~2016.1) - 한양대학교 경영대학 교수 (1989.3~2019.8) 경영대학 학장 겸 경영전문대학원장 (2012.8~2013.3) - KAIST 과학기술정책연구소 선임연구원 (1988.4~1989.3) 경제분석실 연구원 (1978.2~1981.3)	(주)파크시스템스 사외이사