WSI Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

더블유에스아이/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 06기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	60,437		- 매출액
- 부채총계	20,166		- 영업이익	3,439
- 자본금	3,003		- 당기순이익	2,888
- 자본총계	40,271		*주당순이익(원)	96
나. 연결	- 자산총계	60,529		- 매출액
- 부채총계	20,193		- 영업이익	3,343
- 자본금	3,003		- 당기순이익	2,826
- 자본총계	40,336		*주당순이익(원)	96
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임 보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호의안 : 제6기(22.01.01~22.12.31) 별도및연결재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호의안 : 사외이사 김현철 선임의 건 →원안대로 가결 제4호의안 : 감사 이상엽 선임의 건 →원안대로 가결 제5호의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제6호의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현철	1969-07	3년	신규선임	*한양대 졸업 *GS칼텍스 *現법무법인 이제	법무법인 이제 (이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상엽	1975-10	3년	재선임	비상근	*한국방송공사 정책기획팀 *現법무법인 정진 구성변호사 *現(주)더블유에스아이 감사