SOOSAN CEBOTICS CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

수산중공업/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 40기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		263,118	- 매출액
- 부채총계		87,613	- 영업이익	16,399
- 자본금		31,200	- 당기순이익	16,873
- 자본총계		175,505	*주당순이익(원)	298
나. 개별(별도)	- 자산총계		184,208	- 매출액
- 부채총계		42,540	- 영업이익	5,013
- 자본금		31,200	- 당기순이익	11,353
- 자본총계		184,208	*주당순이익(원)	200
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	15
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			624,003,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사외이사 1명(감사위원회 위원) -사내이사 4명 -기타비상무이사2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 제1호 의안:제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원) → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안:사업의 목적 추가 제2-2호 의안:홈페이지 주소 변경 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의건 제3-1호 의안:사내이사 정석현-중임 제3-2호 의안:사내이사 양치훈-중임 제3-3호 의안:사내이사 정보윤-중임 제3-4호 의안:기타비상무이사 안경기- 중임 제3-5호 의안:사내이사 양희준-선임 제3-6호 의안:기타비상무이사 이호철- 선임 → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진하 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (당년도:20억,전년도:20억) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진하	1978-05	2	신규선임	-숭실대학교 경영대학 회계학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박진하	1978-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-숭실대학교 경영대학 회계학과 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	환경관련기계 제조, 판매업 각종 기계, 기구의 부분품 가공업 전기, 전자기기류 제조, 판매업 소방차 제조, 판매업 건설기계 중고 장비 매매업		사업의 확장
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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