Green Cross Holdings

AGM Information • Mar 28, 2024

녹십자홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,737,707	- 매출액
- 부채총계		1,856,165	- 영업이익	-16,438
- 자본금		26,579	- 당기순이익	-72,794
- 자본총계		1,881,542	*주당순이익(원)	-1,210
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,113,742	- 매출액
- 부채총계		451,798	- 영업이익	17,917
- 자본금		26,579	- 당기순이익	22,585
- 자본총계		661,944	*주당순이익(원)	497
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	305
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,621,653,720
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 1명 선임 - 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명). ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건. ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
▶재무제표 가. 연결 주당순이익 및 나. 개별 주당순이익은 보통주 주당 순이익임. (연결 주당순이익은 중단영업이 포함된 내역입니다.) ▶배당 가. 현금·현물배당 1주당 배당금(원) 종류주식 기말배당금은 1우선주임. 2우선주는 300원 ▶배당 가. 현금·현물배당 시가배당률(%)(중간배당포함) 종류주식은 1우선주임. (상장폐지로 인한 시가배당률 생략), 2우선주는 0.9%
※ 관련공시	2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석화	1955-03	2	재선임	[前]서울대학교 의과대학 교수 [現]분당차병원 성형외과 교수	(주)제노스(기타비상무이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상섭	1961-11	3	재선임	상근	[前]KEB하나은행 홍콩법인 대표 [現](주)녹십자홀딩스 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 특허권, 브랜드 및 상표권 등의 지식재산권 관리 및 라이선스업 - 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ 판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업		지주사 업무 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-