THE NATURE HOLDINGS CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

더네이쳐홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	544,321		- 매출액
- 부채총계	212,932		- 영업이익	59,057
- 자본금	7,355		- 당기순이익	46,457
- 자본총계	331,389		*주당순이익(원)	3,173
나. 연결	- 자산총계	640,171		- 매출액
- 부채총계	270,883		- 영업이익	66,952
- 자본금	7,355		- 당기순이익	52,424
- 자본총계	369,288		*주당순이익(원)	3,377
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,884,230,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임:정창희
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■제1호 의안: 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 400원 → 원안대로 가결 ■제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 후보자: 정창희/신규선임) → 원안대로 가결 ■제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정창희	1961-04	3	신규선임	- 2014~2016 한국거래소 상무 - 2015~2016 한국회계기준원 비상임이사, 한국예탁결제원 비상임이사 - 2016~2019 한국거래소 파생상품시장본부장(부이사장) - 2019~2020 한국거래소 경영고문	-