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AGM Information • Mar 28, 2024

종근당바이오/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		293,785	- 매출액
- 부채총계		170,761	- 영업이익	-20,153
- 자본금		13,715	- 당기순이익	-24,193
- 자본총계		123,024	*주당순이익(원)	-4,410
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 박완갑 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 김세진 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 이주원 ▶원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박완갑	1973-01	3	신규선임	- '15~'19 경보제약 해외영업팀장 - '20~'21 경보제약 해외영업담당 구매담당 - '22~'24 경보제약 API영업본부장
김세진	1964-09	3	신규선임	- '17~'19 종근당바이오 기술담당 - '20~'24 종근당바이오 생산부문 담당임원
이주원	1987-07	3	신규선임	- '19 종근당 사업개발1팀 - '20~'21 종근당 개발기획1팀장 - '22~'24 종근당 개발기획팀장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-