WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2024

윙입푸드/주주총회소집결의/(2024.03.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-04-22
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호의안: 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호의안: 사내이사 왕현도 재선임의 건 - 제3호의안: 신주, 채권 발행 일체를 이사회에 부여하는 승인의 건 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1,000만RMB - 제5호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건 - 제6호의안: 외부감사인 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕현도	1984-01	3	재선임	ㆍ2007.03~2009.05, 광주추구광고유한공사 기획담당자 ㆍ2009.07~2010.11, 중산시황포진영업식품상행 책임자 ㆍ2010.12~2012.03, 광동영업식품유한공사 판매부 경리 ㆍ2012.04~2014.11, 광동영업식품유한공사 부총경리 ㆍ2014.11~현재, 광동영업식품유한공사 대표이사 ㆍ2015.04~현재, 윙입푸드홀딩스 대표이사 ㆍ2020.08~현재, 해남영업식품과기유한공사 대표이사