OliX Pharmaceuticals, Inc.

AGM Information • Mar 28, 2024

올릭스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	100,901		- 매출액
- 부채총계	50,259		- 영업이익	-17,868
- 자본금	8,447		- 당기순이익	-19,862
- 자본총계	50,642		*주당순이익(원)	-1,377
나. 연결	- 자산총계	102,825		- 매출액
- 부채총계	52,489		- 영업이익	-18,185
- 자본금	8,447		- 당기순이익	-19,102
- 자본총계	50,336		*주당순이익(원)	-1,324
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 재선임 - 기타비상무이사 1명 재선임 - 상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제1호 의안] 제14기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건 -원안대로 가결 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결 [제3호 의안] 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이동기 재선임 -원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 윤창수 재선임 - 원안대로 가결 [제4호 의안] 상근감사 전우태 선임의 건(신규선임) -원안대로 가결 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 [제7호 의안] 주식매수선택권 부여의 건 -원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 정관변경 안건 승인에 따른 변경 예정 본점 소재지인 경기도 성남시 R&D센터는 현재 준공 중이므로 실질적인 본점 소재지 변경은 R&D센터 준공 완료 예정일인 2024년 10월 31일 예정이며, 해당 일정은 준공 및 인허가 등 업무 일정에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시		2024-02-27 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동기	1972-01	3년	재선임	KAIST 화학과 학사 졸업 Cornell Univ. 생화학 박사 졸업 포항공대 조교수 現) 성균관대 화학과 교수 現) 올릭스㈜대표이사
윤창수	1973-04	3년	재선임	서강대학교 경제대학원 現) 아주아이비투자 투자 본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전우태	1970-05	3년	신규선임	상근	고려대학교 경제학과 학사 졸업 아주IB투자 팀장 군인공제회 팀장 아이디어브릿지자산운용㈜ 대표이사 現) 스퀘어벤처스(유) 부사장 現) 호라이즌아이엠㈜ 비상무이사