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AGM Information • Mar 28, 2024

이녹스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	285,660		- 매출액
- 부채총계	73,396		- 영업이익	5,342
- 자본금	4,693		- 당기순이익	-17,460
- 자본총계	212,264		*주당순이익(원)	-1,865
나. 연결	- 자산총계	338,067		- 매출액
- 부채총계	102,430		- 영업이익	5,139
- 자본금	4,693		- 당기순이익	-14,014
- 자본총계	235,637		*주당순이익(원)	-1,477
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고 안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제 23기 (2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이원진 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 오영택 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김광훈 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-05 참고서류 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원진	1967-09	3	재선임	前 삼아알미늄㈜ 現 ㈜이녹스 전무이사 現 ㈜이녹스에코엠 기타비상무이사
오영택	1974-12	3	신규선임	前 ㈜나비 現 ㈜이녹스 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김광훈	1962-01	3	재선임	상근	現 법무법인 세양 대표변호사 前 법제처 법령해석심의위원 前 대한변호사협회 이사 前 중앙행정심판위원회 위원 現 산업통상자원부 제재처분재심의위원회 위원