Micro Digital Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

마이크로디지탈/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	29,966		- 매출액
- 부채총계	21,249		- 영업이익	880
- 자본금	7,853		- 당기순이익	590
- 자본총계	8,716		*주당순이익(원)	38
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 ○ 제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명 -제2-1호의안: 사내이사 김태영 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태영	1970-08	3	재선임	한성대학교 컨설팅학 박사 한국정보통신㈜ ㈜아이레보 ㈜서린바이오사이언스 (현) ㈜마이크로디지탈 상무이사