JOOSUNG CORPORATION

AGM Information • Mar 28, 2024

주성코퍼레이션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		34,134	- 매출액
- 부채총계		11,872	- 영업이익	-1,335
- 자본금		26,405	- 당기순이익	-1,376
- 자본총계		22,262	*주당순이익(원)	-72
나. 개별(별도)	- 자산총계		33,268	- 매출액
- 부채총계		10,283	- 영업이익	-1,142
- 자본금		26,405	- 당기순이익	-824
- 자본총계		22,985	*주당순이익(원)	-57
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인, 사외이사 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승희	1980-03	3	신규선임	숭실대학교 대학원 IT융합 석사 과정 現 ㈜주성코퍼레이션 이사
장준식	1976-07	3	신규선임	서울대학교 미래기술융합과정 수료 국제공인내부감사사(CIA) 취득 아이씨디 경영지원실장 회계법인 성지 이사 現 씨브이파트너스 대표컨설턴트

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김한규	1970-10	3	신규선임	학교법인 가천학원 감사 서울지방변호사회 회장 現 학교법인 원석학원 이사 現 법무법인 공간 변호사	-
이수영	1967-01	3	신규선임	부산대학교 대학원 경영학 석사 공인회계사 취득 안진회계법인 상무이사 주안㈜ 부사장 現 안세회계법인 지점장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장준식	1976-07	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	서울대학교 미래기술융합과정 수료 국제공인내부감사사(CIA) 취득 아이씨디 경영지원실장 회계법인 성지 이사 現 씨브이파트너스 대표컨설턴
김한규	1970-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	학교법인 가천학원 감사 서울지방변호사회 회장 現 학교법인 원석학원 이사 現 법무법인 공간 변호사
이수영	1967-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	부산대학교 대학원 경영학 석사 공인회계사 취득 안진회계법인 상무이사 주안㈜ 부사장 現 안세회계법인 지점장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	1. 각종 지류의 제조, 가공 및 판매업 1. 2차전지 및 장비 제조업 1. 2차전지 및 2차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 2차전지 부품 및 모듈 제조, 조립 및 판매업 1. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업 1. 인삼류 제조, 판매 및 수출입업 1. 홍삼의 제조, 판매 및 수출입업 1. 사료 제조, 판매업 1. 폐전지류 분해, 재가공, 판매 및 수출입		영위하지 않는 사업에 대한 목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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