Kisan Telecom CO., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

기산텔레콤/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	43,170		- 매출액
- 부채총계	11,635		- 영업이익	289
- 자본금	7,288		- 당기순이익	1,888
- 자본총계	31,534		*주당순이익(원)	130
나. 연결	- 자산총계	87,643		- 매출액
- 부채총계	44,084		- 영업이익	4,410
- 자본금	7,288		- 당기순이익	3,796
- 자본총계	43,558		*주당순이익(원)	223
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명,비상근감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가)보고사항:감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나)부의사항 제1호 의안:제30기(2023년1월1일-2023년12월31일)연결&별도 재무제표 승인의 건->원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안:사내이사 선임의 건(후보자 안영완)->원안대로 승인 제4호 의안:주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로승인 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 ->원안대로승인 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 ->원안대로승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안영완	1970-04	3년	신규선임	(주)기산텔레콤 근무( 2000~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	소방시설공사업		신규사업
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-