HANIL HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

한일홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 62기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,559,790	- 매출액
- 부채총계		1,361,965	- 영업이익	262,027
- 자본금		33,359	- 당기순이익	180,328
- 자본총계		2,197,825	*주당순이익(원)	3,384
나. 개별(별도)	- 자산총계		881,370	- 매출액
- 부채총계		86,073	- 영업이익	26,681
- 자본금		33,359	- 당기순이익	22,274
- 자본총계		795,296	*주당순이익(원)	722
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			24,665,155,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호 의안] 제62기[2023.1.1~2023.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 800원/주 → 보고로 갈음 [제2호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2.의 시가배당률은 기말배당 기준일 2거래일 전(2023.12.26.)부터 과거 1주일간의 한국거래소 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다. - 상기 4.의 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의로, 2024년 3월 20일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다.
※ 관련공시	2024-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박지훈	1968-01	2	재선임	- 연세대학교 경제학과 - 한일네트웍스㈜ 대표이사 사장 - 現) 한일VC㈜ 기타비상무이사 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정종호	1965-01	2	신규선임	- 서울대학교 인류학과 - 美 예일대 인류학 박사 - 서울대학교 국제대학원 원장 - 現) 서울대학교 국제대학원 교수	- 극동유화 사외이사