F&F CO.,Ltd

AGM Information • Mar 28, 2024

F&F/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 3기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,005,098	- 매출액
- 부채총계		687,357	- 영업이익	551,835
- 자본금		3,831	- 당기순이익	425,018
- 자본총계		1,317,741	*주당순이익(원)	11,144
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,761,641	- 매출액
- 부채총계		493,270	- 영업이익	527,087
- 자본금		3,831	- 당기순이익	415,331
- 자본총계		1,268,371	*주당순이익(원)	10,889
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			64,842,659,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.93
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 4인, 사외이사 2인, 감사위원 3인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제3기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 64,842,659,700원, 주당배당예정액 : 1,700원) -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 4명:김창수, 마정만, 정민호, 정수정 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 -사외이사인 감사위원 1명: 배준근 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -사외이사인 감사위원 2명: 윤종원, 임영진 -> 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다. - 상기 주당순이익은 기본주당이익입니다.
※ 관련공시	2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창수	1961-04	3	재선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 現 (주)에프앤코 대표이사 - 現 (주)에프앤에프 대표이사
마정만	1966-12	3	재선임	- 고려대학교 무역학과 졸업 - CJ제일제당 상무이사 역임 - 現 (주)에프앤에프 재무 총괄
정민호	1975-04	3	재선임	- 서울대학교 사회학과 졸업 - Aon Hewitt 전무이사 역임 - 現 에프앤에프 HR 총괄
정수정	1972-05	3	신규선임	- 고려대학교 가정교육과 졸업 - 이랜드월드 대표이사 역임 - 現 (주)에프앤에프 사업운영지원 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤종원	1972-11	3	신규선임	- 서울시립대학교 세무학과 졸업 - 現 대주회계법인 회계사 - 現 지에스리테일 사외이사	지에스리테일 사외이사
임영진	1960-11	3	신규선임	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 신한금융지주회사 부사장 역임 - 신한카드 대표이사 사장 역임	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배준근	1961-07	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 한화투자증권 전무 역임 - 現 노브랜드 사외이사
윤종원	1972-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울시립대학교 세무학과 졸업 - 現 대주회계법인 회계사 - 現 지에스리테일 사외이사
임영진	1960-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 신한금융지주회사 부사장 역임 - 신한카드 대표이사 사장 역임