JINSUNG T.E.C

AGM Information • Mar 28, 2024

진성티이씨/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	260,343		- 매출액
- 부채총계	70,648		- 영업이익	11,575
- 자본금	11,241		- 당기순이익	17,000
- 자본총계	189,695		*주당순이익(원)	851
나. 연결	- 자산총계	402,862		- 매출액
- 부채총계	170,722		- 영업이익	39,589
- 자본금	11,241		- 당기순이익	28,407
- 자본총계	232,140		*주당순이익(원)	1,422
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,997,098,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.86
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제42기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 200원) ->원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 윤준수) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김갑부) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 장윤정) 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 박진우) ->원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤준수	1973-10	3	재선임	미국 버지니아공과대 졸업 현)진성티이씨 대표이사
김갑부	1961-02	3	재선임	인하대 기계공학과 졸업 KOREA SPICER CO. 현)진성티이씨 기술연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장윤정	1969-04	2	재선임	서울대 법과대학 졸업 미국 NewYork대 법학 석사 현)법무법인 지평 변호사	-
박진우	1952-09	2	신규선임	서울대 산업공학과 교수 서울대 자동화시스템연구소장 역임 서울대 산업시스템혁신연구소장 역임 현)서울대 명예교수	티라로보틱스 사외이사