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AGM Information • Mar 28, 2024

삼륭물산/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	88,126		- 매출액
- 부채총계	25,236		- 영업이익	2,901
- 자본금	7,563		- 당기순이익	860
- 자본총계	62,890		*주당순이익(원)	57
나. 연결	- 자산총계	104,709		- 매출액
- 부채총계	44,515		- 영업이익	1,179
- 자본금	7,563		- 당기순이익	2,026
- 자본총계	60,194		*주당순이익(원)	135
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,134,375,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.04
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				[이사 선임] - 사내이사 재선임 1명 - 사내이사 선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안:제44기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※현금배당 : 주당 75원 ▶원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 조홍로 재선임의 건 ▶원안대로 가결 2-2호 : 사내이사 길민희 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)배당금총액은 발행주식 수 15,125,000주에 대한 총액입니다. 2)배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로 부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다
※관련공시		2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조홍로	1975-03	3	재선임	연세대 경제학과 졸 美WestWood해운 (現)삼륭물산(주) 대표이사
길민희	1970-04	3	신규선임	삼륭물산㈜ 경영지원본부장