NVH KOREA INC.

AGM Information • Mar 28, 2024

엔브이에이치코리아/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	570,429		- 매출액
- 부채총계	356,320		- 영업이익	15,676
- 자본금	22,043		- 당기순이익	7,253
- 자본총계	214,109		*주당순이익(원)	197
나. 연결	- 자산총계	1,305,179		- 매출액
- 부채총계	946,708		- 영업이익	62,917
- 자본금	22,043		- 당기순이익	10,564
- 자본총계	358,471		*주당순이익(원)	137
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,324,294,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안 : 제40기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역: 1주당 예정배당금 150원(액면배당률 30%)] ▶ 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 구자겸 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 용인수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자겸	1959-01	3년	재선임	現. 엔브이에이치코리아㈜ 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
용인수	1966-12	3년	재선임	상근	現. 엔브이에이치코리아㈜ 감사