SFA Semicon Co., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2024

SFA반도체/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	469,241		- 매출액
- 부채총계	133,198		- 영업이익	-5,307
- 자본금	82,487		- 당기순이익	1,139
- 자본총계	336,043		*주당순이익(원)	7
나. 연결	- 자산총계	609,910		- 매출액
- 부채총계	139,749		- 영업이익	-16,710
- 자본금	82,487		- 당기순이익	-14,044
- 자본총계	470,161		*주당순이익(원)	-78
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임, 기타비상무이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제26기 정기주주총회 회의목적사항> □ 보고 사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의 안건 -제1호 의안: 제26기(2023년 1월1일~ 2023년 12월31일) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 김영민 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 허준 기타비상무이사 선 임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영민	1967-01	1	재선임	- 연세대학교 세라믹 공학과 - KAIST 무기재료공학 석사 - Columbia Business School, Finance MBA - POSCO - Bain Company - Citigroup Global Markets 전무이사 - (현)SFA, SFA 반도체 대표이사
허준	1971-02	1	신규선임	- 성균관대학교 경영학 - 영국 캠브리지대학교 - 맨체스터대학교 국제경영학 석사 - 삼성물산, 삼성전자 - 허치슨포트홀딩스 - (현)SFA 상무이사