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AGM Information • Mar 28, 2024

서연이화/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제10기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,357,851	- 매출액
- 부채총계		1,432,266	- 영업이익	193,110
- 자본금		13,514	- 당기순이익	164,040
- 자본총계		925,585	*주당순이익(원)	5,839
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,459,722	- 매출액
- 부채총계		586,644	- 영업이익	133,565
- 자본금		13,514	- 당기순이익	154,456
- 자본총계		873,078	*주당순이익(원)	5,716
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,404,550,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.12
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> ·감사보고 ·영업보고 ·내부회계관리제도운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안: 제10기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사1명) ·제2-1호: 사내이사 강용석 ·제2-2호: 사내이사 이수익 ·제2-3호: 사내이사 문상천 ·제2-4호: 사외이사 김영재 ☞ 각 호 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김영재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강용석	1964-08	1	재선임	(주)서연이화 글로벌사업경영실장 現 (주)서연이화 대표이사
이수익	1961-04	1	재선임	(주)한화갤러리아 상무 現 (주)서연이화 부사장(인사재경 담당임원)
문상천	1966-01	1	재선임	아시아나항공(주) 상무 現 (주)서연 임원 現 (주)서연이화 부사장 (감사실장, 기획정보화 담당임원)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영재	1973-07	2	재선임	KPMG 삼정회계법인 이사 한국거래소 상장심사위원 現 ㈜삼진 사외이사 現 회계법인 리안 전무	㈜삼진(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영재	1973-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	KPMG 삼정회계법인 이사 한국거래소 상장심사위원 現 ㈜삼진 사외이사 現 회계법인 리안 전무