Humedix Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

휴메딕스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	219,978		- 매출액
- 부채총계	21,915		- 영업이익	37,310
- 자본금	5,615		- 당기순이익	24,821
- 자본총계	198,063		*주당순이익(원)	2,512
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	275
중간ㆍ분기배당금	250
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,363,300,550
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.85
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명(재선임), 사외이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 275원 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2-2호 의안: 사외이사 김학균 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 김학균 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 2. 배당 결의/보고_가.현금 현물배당의 중간/분기배당 250원은 2023년 중간배당으로 기 지급한 내역입니다. -. 상기 2. 배당 결의/보고의 시가배당률은 기말배당 기준일의 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(525원, 기 중간배당 금액 포함)의 비율입니다.
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성태	1964-08	3	재선임	한양대학교 공과대학원 프로젝트관리학과 석사 前)휴온스글로벌 대표이사 現)휴온스그룹 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학균	1963-03	3	신규선임	서울대학교 법과대학 미국 미네소타대 법과대학 J.D. 前)한국거래소 코스닥시장위원장 前)금융위원회 상임위원 前)법무법인 화현 고문 現)법무법인 태평양 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김학균	1963-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법과대학 미국 미네소타대 법과대학 J.D. 前)한국거래소 코스닥시장위원장 前)금융위원회 상임위원 前)법무법인 화현 고문 現)법무법인 태평양 변호사