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AGM Information • Mar 28, 2024

벽산/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		620,427	- 매출액
- 부채총계		289,171	- 영업이익	44,749
- 자본금		34,280	- 당기순이익	36,432
- 자본총계		331,256	*주당순이익(원)	591
나. 개별(별도)	- 자산총계		471,673	- 매출액
- 부채총계		225,917	- 영업이익	37,573
- 자본금		34,280	- 당기순이익	30,779
- 자본총계		245,756	*주당순이익(원)	546
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,333,623,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명(조강태,유상현), 감사 1명(윤창배) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 조강태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 유상현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(30억원) (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(2억원)
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-13 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조강태	1977-11	3	신규선임	現) (주)엠지알브이 CEO 前) Brain & Company 이사 -고려대학교 교육학과 학사	(주)엠지알브이 (대표이사)
유상현	1967-05	3	신규선임	現) 에스브이인베스트먼트(주) PE부문 대표 前) 미래에셋자산운용 PE2부문 대표 前) 미래에셋증권 PE본부 본부장/전무 前) 국민연금공단 기금운용본부 해외대체실장 -서울대학교 국제경제 학사 및 법학 석/박사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤창배	1967-08	3	재선임	상근	前) 삼성증권 국제조사부 前) Franklin Templeton 주식운용팀 부장 前) Goldman Sachs Global Equity 상무 前) 한샘 금융지원부 상무 前) Socius PE 부사장 - 서울대학교 경제학과/동대학원 경영학석사 - INSEAD 졸업, MBA - 한양대학교, 과학기술정책학과 박사과정수료

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-