JASTECH, Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

제이스텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	181,145		- 매출액
- 부채총계	10,810		- 영업이익	165
- 자본금	8,738		- 당기순이익	1,531
- 자본총계	170,335		*주당순이익(원)	92
나. 연결	- 자산총계	180,259		- 매출액
- 부채총계	12,736		- 영업이익	-371
- 자본금	8,738		- 당기순이익	-1,518
- 자본총계	167,523		*주당순이익(원)	-78
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		867,510,050
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.54
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 영업보고 및 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제29기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 정재송 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 권영찬 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 장원기 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 박철환) ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재송	1958-05	2	재선임	동명중공업 대우조선공업 가람하이드로텍 (現)제이스텍 대표이사 회장
권영찬	1964-08	2	신규선임	삼성전자 법인장 삼성디스플레이 부사장 KAIST대학원 MBA (現)제이스텍 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장원기	1955-02	2	신규선임	삼성전자 LCD사업부 사장 중국삼성 사장 (現)Logis All 사외이사	Logis All 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철환	1958-10	3	재선임	상근	한국 씨티은행 citi credit service ㈜ citibank Singapore Ltd. (現)제이스텍 감사