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AGM Information • Mar 28, 2024

오토앤/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,076		- 매출액
- 부채총계	36,143		- 영업이익	-2,842
- 자본금	6,438		- 당기순이익	-1,157
- 자본총계	28,934		*주당순이익(원)	-90
나. 연결	- 자산총계	65,213		- 매출액
- 부채총계	36,278		- 영업이익	-2,803
- 자본금	6,438		- 당기순이익	-1,115
- 자본총계	28,935		*주당순이익(원)	-87
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안:제12기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안:이사 선임의 건 -제3-1호:사내이사 최찬욱 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-2호:사내이사 이재엽 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-3호:사내이사 왕길항 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 1.재무제표 승인/보고의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 3.임원현황은 금번 주주총회에서 사내이사 최찬욱, 이재엽, 왕길항 3명이 재선임 되었습니다. - 당사는 사외이사 선임비율이 25% 미만이나 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 부여되지 않으므로 코스닥시장 상장규정 제53조에 의한 관리종목 지정대상에 해당하지 않습니다.
※관련공시		2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-05 참고서류 2024-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최찬욱	1972-01	3	재선임	ㆍ고려대학교 기계공학 석사('99.08) ㆍ기아자동차('00.03~'08.10) ㆍ현대자동차('08.10~'12.01) ㆍ오토앤('12.01~현재)
이재엽	1974-07	3	재선임	ㆍ경북대학교 기계공학 학사('00.02) ㆍ현대자동차('00.03~'12.01) ㆍ오토앤('12.01~현재)
왕길항	1961-06	3	재선임	ㆍ인하대학교 기계공학 학사('84.02) ㆍ현대자동차('87.07~'17.02) ㆍ오토앤('17.09~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 일반여행업		신규사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-