SUNGCHANG AUTOTECH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

성창오토텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	110,409		- 매출액
- 부채총계	62,129		- 영업이익	1,224
- 자본금	3,650		- 당기순이익	4,420
- 자본총계	48,280		*주당순이익(원)	605
나. 연결	- 자산총계	159,054		- 매출액
- 부채총계	104,916		- 영업이익	4,058
- 자본금	3,650		- 당기순이익	6,394
- 자본총계	54,138		*주당순이익(원)	753
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		365,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 :제28기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당(안) 주당50원 ☞원안가결 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 이동주 선임의 건 ☞원안가결 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안:상근감사 정헌부 선임의 건 ☞원안가결 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 ☞원안가결 제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건 ☞원안가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금은 총회일로부터 1달 이내에 지급 예정이며, 배당금 지급일이 확정되면 공시를 통해 재안내 드리겠습니다.
※관련공시		2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동주	1960-04	3년	신규선임	중앙대학교 기계공학과 졸업 현대자동차(주) 상용상품실 이사 현대파워텍 이사 現.SCA Inc 법인장, 부사장 現.㈜고산 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정헌부	1954-12	3년	신규선임	상근	전주상업고등학교 졸업 (주)코스모쎌 전무 (주)성창오토텍 고문 現.(주)성창오토텍 감사 現.(주)고산 감사