NEPES Corporation

AGM Information • Mar 28, 2024

네패스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	443,809		- 매출액
- 부채총계	341,750		- 영업이익	6,088
- 자본금	11,630		- 당기순이익	-133,848
- 자본총계	102,058		*주당순이익(원)	-5,886
나. 연결	- 자산총계	963,118		- 매출액
- 부채총계	679,952		- 영업이익	-70,003
- 자본금	11,630		- 당기순이익	-109,458
- 자본총계	283,166		*주당순이익(원)	-4,330
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임, 사내이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(연결, 별도)승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이병구 재선임 -> 원안대로 가결 제2-2호: 사내이사 이창우 신규선임 -> 원안대로 가결 제2-3호: 사내이사 이상재 신규선임 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 윤종훈 재선임 -> 의결권 주식수 부족으로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제3호 의안 '감사 선임의 건' 부결에 따라 상법 및 회사 정관에서 정한 감사의 원수에 결원이 발생하였으며, 상법 제415조 및 386조의 규정에 따라 퇴임한 기존의 윤종훈 감사가 새로운 감사가 취임할 때까지 감사의 권리와 의무를 가지게 됨.
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병구	1946-06	3	재선임	(現) ㈜네패스 대표이사 회장 (前) LG반도체
이창우	1981-06	3	신규선임	(現) (주)네패스 부회장
이상재	1971-06	3	신규선임	(現) ㈜네패스 사업개발본부 상무 (前) 한국시티은행