HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

현대엘리베이터/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 40기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,535,434	- 매출액
- 부채총계		2,163,867	- 영업이익	82,620
- 자본금		212,236	- 당기순이익	309,851
- 자본총계		1,371,567	*주당순이익(원)	8,538
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,566,964	- 매출액
- 부채총계		1,290,106	- 영업이익	101,128
- 자본금		212,236	- 당기순이익	245,124
- 자본총계		1,276,858	*주당순이익(원)	6,470
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	4,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			144,420,248,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	8.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사(감사위원회 위원) 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> * 제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 후보 조재천 (사내이사, 임기 3년) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 후보 김호진 (기타비상무이사, 임기 3년) → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 후보 정영기 (사외이사, 임기 1년) → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 후보 한희원 (사외이사, 임기 3년) → 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 후보 정영기 (임기 1년) → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 후보 한희원 (임기 3년) → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조재천	1964-02	3	재선임	- 2022~현재 : 현대엘리베이터㈜ 대표이사 - 2019~2022 : 현대엘리베이터㈜ 승강기사업본부장 - 2013~2019 : 현대엘리베이터㈜ 승강기영업담당
김호진	1962-05	3	재선임	- 2023~현재 : 현대그룹 전략기획본부 부사장 - 2012~2022 : 현대그룹 전략기획본부 상무/전무 - 2009~2012 : 대우증권 IB사업부문 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영기	1958-11	1	재선임	- 2024~현재 : 홍익대학교 경영대학 외래교수 - 2006~2024 : 홍익대학교 경영대학 교수(부총장, 공인회계사) - 2018~2021 : 국세청 법령해석심의원회 위원 - 2015~2018 : 한국공인회계사회 윤리위원	-대한유화㈜ (사외이사)
한희원	1958-05	3	신규선임	- 2023~현재 : 경상북도독립운동기념관장 - 2021~현재 : 케이비아이동국실업㈜ 사외이사 - 2007~현재 : 동국대학교 법과대학 교수(현 명예교수) - 1992~2000 : 검사(대구지방검찰청, 서울고등검찰청 등)	-케이비아이동국실업㈜ (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정영기	1958-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 2024~현재 : 홍익대학교 경영대학 외래교수 - 2006~2024 : 홍익대학교 경영대학 교수(부총장, 공인회계사) - 2018~2021 : 국세청 법령해석심의원회 위원 - 2015~2018 : 한국공인회계사회 윤리위원
한희원	1958-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2023~현재 : 경상북도독립운동기념관장 - 2021~현재 : 케이비아이동국실업㈜ 사외이사 - 2007~현재 : 동국대학교 법과대학 교수(현 명예교수) - 1992~2000 : 검사(대구지방검찰청, 서울고등검찰청 등)