NCsoft Corporation

AGM Information • Mar 28, 2024

엔씨소프트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 27기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,393,800	- 매출액
- 부채총계		1,140,772	- 영업이익	137,284
- 자본금		10,977	- 당기순이익	213,914
- 자본총계		3,253,029	*주당순이익(원)	10,446
나. 개별(별도)	- 자산총계		4,302,844	- 매출액
- 부채총계		1,034,393	- 영업이익	126,959
- 자본금		10,977	- 당기순이익	202,573
- 자본총계		3,268,452	*주당순이익(원)	9,975
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,130
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			63,562,284,070
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임 감사위원이 될 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		71.4
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제27기(FY2023) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 3,130원 →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 배당절차 개선 반영 →원안대로 가결 제2-2호 의안 : 기타 일부조항 변경 →원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2인) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김택진) →원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 박병무) →원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원이 될 사외이사 선임의 건 (후보 : 이재호) →원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-07 주주총회소집결의 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김택진	1967-03	3	재선임	서울대 전자공학 학사, 석사 아래아 한글 공동 개발자 현) 엔씨소프트 대표이사
박병무	1961-06	3	신규선임	하버드 Law School 김&장 법률사무소 변호사 플레너스 엔터테인먼트 대표이사 사장 뉴브리지캐피탈 코리아 사장 하나로텔레콤 대표이사 사장 VIG파트너스 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재호	1965-08	3	신규선임	엔씨소프트 부사장 코웨이 부사장 SSG닷컴 부사장 LG전자 부사장 락앤락 대표이사 현) 오스템임플란트 CFO	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재호	1965-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	엔씨소프트 부사장 코웨이 부사장 SSG닷컴 부사장 LG전자 부사장 락앤락 대표이사 현) 오스템임플란트 CFO

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-