WooDeumGee Farm Co., Ltd

AGM Information • Mar 28, 2024

우듬지팜/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,409		- 매출액
- 부채총계	16,830		- 영업이익	3,394
- 자본금	4,492		- 당기순이익	1,487
- 자본총계	37,579		*주당순이익(원)	35
나. 연결	- 자산총계	55,640		- 매출액
- 부채총계	17,112		- 영업이익	3,353
- 자본금	4,492		- 당기순이익	1,427
- 자본총계	38,528		*주당순이익(원)	34
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임, 3년)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고안건] 가. 제13기 감사보고 나. 제13기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호의안 : 제13기 재무제표(별도,연결) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 선임(재선임)의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 김호연 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수액 12억) -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수액 1억) -> 원안대로 승인 제5호의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-01-12 주식매수선택권부여에관한신고 2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김호연	1964-11	3	재선임	현) 농업회사법인 부여스마트팜(주) 사내이사 현) 주식회사 우듬지이엔씨 사내이사 현) 농업회사법인우듬지팜(주) 대표이사