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AGM Information • Mar 28, 2024

KB오토시스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	218,228		- 매출액
- 부채총계	99,857		- 영업이익	6,463
- 자본금	5,750		- 당기순이익	4,371
- 자본총계	118,371		*주당순이익(원)	380
나. 연결	- 자산총계	224,905		- 매출액
- 부채총계	116,128		- 영업이익	4,044
- 자본금	5,750		- 당기순이익	1,062
- 자본총계	108,776		*주당순이익(원)	92
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,725,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(상근) 1명 사외이사 1명 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제1호 의안] 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 150원 \=> 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) [제3-1호 의안] 사내이사 김신욱 선임의 건 [제3-2호 의안] 사외이사 이명수 선임의 건 \=> 원안대로 승인 [제4호 의안] 상근감사 김한섭 선임의 건 \=> 원안대로 승인 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 [제6호 의안] 상근감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
신규 선임되는 이명수 사외이사 후보자의 임기 시작 예정일은 2024년 6월 1일부터 입니다.
※관련공시		2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김신욱	1969-08	3	재선임	(현) KB오토시스(주) 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명수	1955-02	3	신규선임	(전) 대통령비서실 행정관 (현) 국회의원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김한섭	1953-12	3	재선임	상근	(전) KTB 투자증권 부회장 (현) KB오토시스 감사