ICH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

아이씨에이치/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	106,793		- 매출액
- 부채총계	65,350		- 영업이익	-10,036
- 자본금	8,769		- 당기순이익	-12,465
- 자본총계	41,442		*주당순이익(원)	-743
나. 연결	- 자산총계	119,453		- 매출액
- 부채총계	64,919		- 영업이익	-10,061
- 자본금	8,769		- 당기순이익	-10,646
- 자본총계	54,535		*주당순이익(원)	-635
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제12기(2023.01.01. ~ 2023.12.31) 연결 재무재표 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 임기완 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 어기한 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 윤주선 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사외이사 허영우 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김태현 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 및 감사보수한도액 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었음. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다.
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1976-10	3년	재선임	2012.08 ~ 현재 : ㈜아이씨에이치 대표이사 2010.12 ~ 2012.08 : Chiyoda Integre 팀장(시장개척) 2005.01 ~ 2010.06 : ㈜영우 팀장(기술영업) 2003.12 ~ 2004.12 : 삼지산업(주) 팀장(해외영업) 2001.01 ~ 2004.02 : Santa Fe College, Aoounting, 수료 1995.03 ~ 2004.02 : 한양대학교 문화인류학 학사
임기완	1976-07	3년	재선임	2021.03 ~ 현재 : ㈜아이씨에이치 기획조정실 실장 2018.11 ~ 2020.11 : ㈜마이크로디지탈 상무이사(재무담당임원) 2014.05 ~ 2018.06 : 진일회계법인(강남지점) 파트너회계사 2010.05 ~ 2014.05 : 재정회계법인 회계사 2007.05 ~ 2010.05 : 한영회계법인 회계사 1997.03 ~ 2006.02 : 한양대학교 경영학 학사
어기한	1965-03	3년	재선임	2021.03 ~ 현재: ㈜아이씨에이치 사장 2013.08 ~ 2020.01: 삼성디스플레이(주)상무(연구개발) 2009.09 ~ 2013.07: 삼성모바일디스플레이(주)상무(신기술개발) 2000.06 ~ 2009.08: 삼성전자(주)그룹장(모바일LCD기술개발) 1989.02 ~ 2000.05: 삼성SDI(주)파트장(소재개발) 1989.03 ~ 1993.08: 한국과학기술원 화학박사(유기화학) 1986.03 ~ 1989.02: 한국과학기술원 화학석사(유기화학) 1982.03 ~ 1986.02: 서강대학교 화학학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤주선	1971-01	3년	신규선임	현재)㈜아이씨에이치 사외이사 2023.01 ~ 현재 : 서울대학교 전기정보공학부 산학교수 2017.12 ~ 2023.12 : ㈜삼성디스플레이 Master 전문기술임원 2009.03 ~ 2017.11 : ㈜삼성디스플레이 수석연구원 2000.08 ~ 2008.02 : ㈜삼성디스플레이 책임연구원 1989.03 ~ 2000.08 : 성균관대학교 금속공학 학,석,박사	해당없음
허영우	1971-01	3년	재선임	현재)㈜아이씨에이치 사외이사 2005.08 ~ 현재 : 경북대학교 공과대학 교수 2019.09 ~ 2021.08 : 경북대학교 공과대학 학장 2015.09 ~ 2017.08 : 경북대학교 공과대학 부학장	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태현	1980-05	3년	신규선임	상근	현재) ㈜아이씨에이치 상근감사 2018.04 ~ 현재 : 회계법인 이상 이사 2014.07 ~ 2018.04 : 진일회계법인 2013.08 ~ 2014.07 : 재정회계법인 2007.09 ~ 2011.03 : 한영 회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11.창업지원 및 신기술, 유망사업 관련 투자업		기존 사업목적과의 전략적 연계를 통한 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-