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AGM Information • Mar 28, 2024

풀무원/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 40 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,156,790	- 매출액
- 부채총계		1,650,245	- 영업이익	61,981
- 자본금		21,078	- 당기순이익	13,358
- 자본총계		506,545	*주당순이익(원)	255
나. 개별(별도)	- 자산총계		593,547	- 매출액
- 부채총계		198,881	- 영업이익	24,639
- 자본금		21,078	- 당기순이익	1,668
- 자본총계		394,666	*주당순이익(원)	-128
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	102
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,750,625,884
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.97
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1인, 사내이사 1인, 사외이사 2인, 사외이사인 감사위원 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		8
사외이사선임비율(%)		72.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				o 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 이우봉 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 원혜영 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 이수연 → 원안대로 승인 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이수연 선임의 건 → 원안대로 승인 o 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임 -. 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 -. 상기 4항의 제5호 의안으로 승인된 이사보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외함
※ 관련공시	2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남승우	1952-05	3	재선임	現 ㈜풀무원 기타비상무이사 前 ㈜풀무원 총괄CEO 대표이사
이우봉	1962-10	3	신규선임	現 풀무원 전략경영원장 前 풀무원푸드앤컬처 MBU 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원혜영	1951-09	3	재선임	現 (사)웰다잉시민운동 공동대표 前 국회의원	에코플라스틱(사외이사)
이수연	1963-03	3	신규선임	前 하나벤처스 준법감시인, 위험관리책임자(CRO) 前 하나은행 지점장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이수연	1963-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 하나벤처스 준법감시인, 위험관리책임자(CRO) 前 하나은행 지점장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-