CHONGKUNDANG HOLDINGS CORP.

AGM Information • Mar 28, 2024

종근당홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 69기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,456,004	- 매출액
- 부채총계		632,519	- 영업이익	17,005
- 자본금		12,525	- 당기순이익	40,575
- 자본총계		823,485	*주당순이익(원)	9,744
나. 개별(별도)	- 자산총계		430,545	- 매출액
- 부채총계		66,970	- 영업이익	15,438
- 자본금		12,525	- 당기순이익	10,972
- 자본총계		363,575	*주당순이익(원)	2,274
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,400
중간ㆍ분기배당금	0
종류주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	0
배당금총액(원)			6,664,785,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	0
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	0
종류주식	0
배당주식총수(주)		보통주식	0
종류주식	0
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제1호 의안: 제69기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보. 최희남) → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보. 이희재) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안: 상근감사 중임의 건 (후보. 조중용) → 원안대로 승인 □ 제5호 의안: 제70기 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제6호 의안: 제70기 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율
※ 관련공시	2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-02-28 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최희남	1960-11	3	신규선임	2016~2018.(전)국제통화기금(IMF) 상임이사 2018~2021.(전)한국투자공사(KIC) 사장 2022 ~ 현재.(현)SC 제일은행 이사회 의장 2022 ~ 현재.(현)Milken Institute Global Fellow
이희재	1971-11	3	신규선임	2007~2014.(전)J.P.모건증권회사 전무 2020~2021.(전)CJ주식회사 부사장/M&A팀장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조중용	1968-02	3	재선임	상근	2008~2014.(전)모간스탠리 투자자문주식 회사 대표이사 2017~2018.(전)모간스탠리증권 서울지점 Investment Management 부문장 2021~현재.(현)종근당홀딩스 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소/중견 기업 등에 대한 투자 및 관리, 운영사업 2. 상기 조항 업무를 위한 신기술 사업 금융업자 등 자회사 설립, 경영 및 투자 업무 3. 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영 컨설팅업, 기업컨설팅업		1. 신기술사업자에 대한 투자 및 관리, 운영사업 2. 상기 조항 업무를 위한 신기술 사업 금융업자 등 자회사 설립, 경영 및 투자 업무 3. 엑셀러레이터 활동에 대한 투자 또는 컨설팅업
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-