DHAUTOWARE Co., LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

DH오토웨어/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	176,697		- 매출액
- 부채총계	105,361		- 영업이익	3,681
- 자본금	76,953		- 당기순이익	7,055
- 자본총계	71,336		*주당순이익(원)	241
나. 연결	- 자산총계	177,291		- 매출액
- 부채총계	107,744		- 영업이익	2,776
- 자본금	76,953		- 당기순이익	651
- 자본총계	69,547		*주당순이익(원)	24
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 김덕모 사외이사 재선임 사외이사,감사위원회 위원 - 송경종 사외이사 신규선임 사외이사,감사위원회 위원 - 김기선 사외이사 신규선임 사외이사,감사위원회 위원 임기조정으로인한 중도사임 후 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제45기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표(안) 승의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사외이사 김덕모 제2-2호 사외이사 김기선 제2-3호 사외이사 송경종 ->원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 사외이사 김덕모 제3-2호 사외이사 송경종 ->원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 사외이사 김기선 ->원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 임원형황 나. 선임 후 사외이사 내역은 3월 31일자 사외이사 1명 임기 만료로인해 해당 인원 제외 후 인원수 및 비율을 반영하였습니다. - 상기 3. 임원현황 라. 사외이사인 감사위원 내역은 3월 31일자 사외이사 1명 임기 만료로인해 해당 인원 제외 후 인원수를 반영하였습니다.
※관련공시		2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김덕모	1952-09	1	재선임	- 한양대학교 산업공학과 졸 - 前 현대기아차그룹 경영지원본부장	-
송경종	1958-02	1	신규선임	- 전남대학교산업대학원 토목공학 석사 - 前 광주과학기술원 발전재단 사무국장	-
김기선	1956-08	1	신규선임	- 서던캘리포니아대학교 대학원 전기공학 박사 - 前 한국공학한림원/원로회원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김덕모	1952-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 한양대학교 산업공학과 졸 - 前 현대기아차그룹 경영지원본부장
송경종	1958-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 전남대학교산업대학원 토목공학 석사 - 前 광주과학기술원 발전재단 사무국장
김기선	1956-08	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서던캘리포니아대학교 대학원 전기공학 박사 - 前 한국공학한림원/원로회원