Curocell Inc.

AGM Information • Mar 28, 2024

큐로셀/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	104,969		- 매출액
- 부채총계	45,870		- 영업이익	-31,130
- 자본금	6,806		- 당기순이익	-29,575
- 자본총계	59,099		*주당순이익(원)	-2,499
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(재선임), 상근감사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박진경 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 홍창완 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 김용하 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진경	1978-02	3	재선임	- 충남대학교 경영학 석사 - 충남대학교 경제학 학사 - 現 ㈜큐로셀 재무이사 - 前 ㈜인투셀 경영관리 및 대외협력 - 前 ㈜LG화학 전략기획 및 대외협력

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍창완	1975-06	3	재선임	- 고려대학교 세포면역학 박사 - 現 부산대학교 의과대학 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용하	1976-04	2	신규선임	상근	- 서울대학교 생명과학부 석사 - 한국변호사/변리사 - 現 법무법인 디라이트 파트너변호사 - 現 ㈜이뮤노디자이너스 사외이사 - 現 ㈜그린진 사외이사